Politique LCB-FT (AML) – LosVegas Casino

Dernière mise à jour : 2026

La présente Politique de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (« LCB-FT » ou « AML ») décrit les mesures mises en place par LosVegas Casino (le « Casino », « nous », « notre ») pour prévenir, détecter et signaler les activités de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de fraude et toute autre utilisation illicite de nos services.

Cette politique s’applique aux utilisateurs du site et des services associés (le « Site »), y compris les dépôts, retraits, jeux, bonus et toute interaction financière ou opérationnelle avec le Casino.

1. Informations sur l’opérateur

Marque : LosVegas Casino
Opérateur / Société : SuprPlay Limited
Site : losvegas-casino.fr (présentation) / plateforme de jeu : https://losvegas.bet/
Licences : United Kingdom (UKGC), Sweden (SGA), Malta (MGA)

Nous appliquons des contrôles LCB-FT en cohérence avec nos obligations réglementaires et les exigences des autorités compétentes, ainsi qu’avec les standards de conformité et de gestion des risques.

2. Objectifs de la politique

Nos objectifs sont notamment :

empêcher l’utilisation du Casino à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de fraude ou de contournement des sanctions ;
vérifier l’identité des joueurs (KYC) et, lorsque requis, l’origine des fonds (SOF) et l’origine du patrimoine (SOW) ;
surveiller les transactions et les comportements à risque ;
détecter et signaler les activités suspectes aux autorités compétentes, lorsque la loi l’exige ;
protéger l’intégrité de nos services, des paiements et des gains.

3. Approche fondée sur les risques

Nous appliquons une approche fondée sur les risques. Cela signifie que l’intensité des contrôles dépend de plusieurs facteurs, par exemple :

le pays de résidence et/ou le pays d’émission des documents ;
le profil transactionnel (montants, fréquence, méthodes de paiement, schémas inhabituels) ;
l’utilisation de bonus et les comportements de jeu ;
les signaux de fraude, d’abus, de collusion, ou d’utilisation de tiers ;
la présence sur des listes de sanctions, l’exposition PEP (Personne Politiquement Exposée) ou des informations publiques défavorables.

4. Vérification d’identité (KYC)

Pour des raisons LCB-FT et de sécurité, nous pouvons exiger une vérification d’identité avant, pendant ou après l’utilisation de nos services, notamment avant d’autoriser un retrait. Les contrôles peuvent inclure :

Justificatif d’identité : passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire (selon acceptation) ;
Justificatif de domicile : facture de services, relevé bancaire, attestation officielle (daté(e) récemment) ;
Vérification du moyen de paiement : preuve de propriété de la carte/portefeuille, capture d’écran de compte, ou documents équivalents (avec masquage partiel autorisé) ;
Contrôle d’âge : confirmation que le joueur est majeur selon la législation applicable.

Nous pouvons recourir à des outils de vérification électronique et/ou à des contrôles manuels. En cas d’informations incomplètes, incohérentes ou douteuses, nous pouvons demander des documents supplémentaires.

5. Vérification de l’origine des fonds (SOF) et de l’origine du patrimoine (SOW)

Lorsque le niveau de risque l’exige (par exemple, volumes élevés, schémas inhabituels, incohérences entre profil et transactions), nous pouvons demander des preuves de l’origine des fonds (SOF) et/ou de l’origine du patrimoine (SOW), telles que :

bulletins de salaire, contrat de travail, avis d’imposition ;
relevés bancaires montrant la provenance des fonds ;
documents relatifs à une vente (acte de vente), héritage, dividendes, investissements ;
autres justificatifs jugés nécessaires pour satisfaire aux exigences LCB-FT.

Le défaut de fournir ces informations peut entraîner des restrictions de compte, des retards de traitement, voire la clôture du compte conformément à nos Conditions.

6. Surveillance des transactions et signaux d’alerte

Nous surveillons les dépôts, retraits et comportements de jeu afin de détecter des activités suspectes. Des exemples de signaux d’alerte incluent, sans s’y limiter :

dépôts et retraits rapides avec peu ou pas d’activité de jeu (« pass-through ») ;
multiplication de petits dépôts ou retraits pour contourner des seuils (« structuration ») ;
utilisation de plusieurs moyens de paiement sans justification ;
tentatives de retrait vers un moyen de paiement différent de celui utilisé pour déposer ;
activité incohérente avec le profil du joueur ou informations KYC ;
utilisation de VPN/proxy ou géolocalisation incohérente (selon nos contrôles techniques) ;
comptes multiples, collusion, ou utilisation de tiers.

7. Règles relatives aux dépôts et retraits

Afin de réduire les risques de fraude et de blanchiment :

nous pouvons exiger que les retraits soient effectués, dans la mesure du possible, vers le même moyen de paiement que celui utilisé pour le dépôt (principe de « retour à la source ») ;
nous pouvons limiter ou refuser les retraits vers des moyens de paiement non vérifiés ou appartenant à un tiers ;
des contrôles KYC/SOF peuvent être requis avant l’exécution d’un retrait ;
des limites peuvent s’appliquer, notamment une limite de retrait de 100 000 € par mois (selon les conditions du compte et les règles en vigueur).

Les méthodes de paiement prises en charge peuvent inclure, selon disponibilité : Visa, Mastercard, PayPal, virement bancaire, Trustly, Neteller, Skrill, PaysafeCard, ecoPayz (Payz), MiFinity, Revolut, Flexepin, Rapid Transfer, PayByMobile, Swish, Interac, etc.

8. Sanctions, PEP et filtrage

Nous effectuons des contrôles, lorsque requis, visant à identifier :

les personnes figurant sur des listes de sanctions ;
les PEP (Personnes Politiquement Exposées) et leurs proches/associés ;
les cas potentiels de fraude ou d’usurpation d’identité.

Si un joueur est identifié comme PEP ou présente un risque élevé, nous pouvons appliquer une vigilance renforcée (documents supplémentaires, limites, approbations internes, surveillance accrue).

9. Activités interdites et usage acceptable

Il est interdit d’utiliser le Site pour :

blanchir des capitaux, financer le terrorisme, commettre une fraude ou contourner des sanctions ;
utiliser des fonds provenant d’activités illégales ;
ouvrir ou exploiter un compte au nom d’un tiers, ou permettre à un tiers d’utiliser votre compte ;
mettre en place des schémas visant à convertir des fonds via des dépôts/retraits sans intention de jeu réelle ;
toute activité contraire à nos Conditions, à l’intégrité des jeux ou à la loi.

10. Mesures en cas de suspicion

En cas d’activité suspecte ou de non-conformité, nous pouvons, conformément à la loi et à nos Conditions :

demander des informations ou documents supplémentaires ;
retarder ou suspendre un dépôt/retrait pendant les vérifications ;
restreindre l’accès au compte (partiellement ou totalement) ;
refuser certaines transactions ;
clôturer le compte ;
effectuer un signalement aux autorités compétentes lorsque requis.

Lorsque la réglementation l’impose, nous pouvons être tenus de ne pas informer le joueur qu’un signalement a été réalisé (« interdiction de divulgation »).

11. Conservation des données

Nous conservons les informations KYC, les journaux de transactions et autres données pertinentes pendant la durée requise par la réglementation applicable. Les durées exactes peuvent varier selon l’autorité de licence et le cadre légal concerné.

12. Protection des données et confidentialité

Le traitement des données personnelles dans le cadre de la LCB-FT (collecte, vérification, stockage, partage légal) est effectué conformément à notre politique de confidentialité et aux lois applicables. Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité destinées à protéger les données contre l’accès non autorisé, la perte ou l’altération.

13. Responsabilités du joueur

En utilisant LosVegas Casino, vous acceptez de :

fournir des informations exactes, à jour et complètes ;
mettre à jour vos informations en cas de changement ;
utiliser uniquement des moyens de paiement vous appartenant et légalement acquis ;
coopérer aux demandes de vérification (KYC/SOF/SOW) dans des délais raisonnables.

14. Modifications de la présente politique

Nous pouvons mettre à jour cette Politique LCB-FT afin de refléter des changements réglementaires, techniques ou opérationnels. La version publiée sur le Site est la version en vigueur. La date de mise à jour figure en haut de page.

15. Contact

Pour toute question relative à cette Politique LCB-FT ou à une demande de vérification, vous pouvez contacter notre support via les canaux de contact disponibles sur le Site LosVegas Casino.

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